은행

신한은행, 자금세탁방지본부 신설···정해영 상무 신규 선임

신한은행이 자금세탁방지의 독립성과 업무 전문성을 강화하기 위해 기존 자금세탁방지부를 본부로 격상했다. 신규 경영진으로 정해영 상무가 선임됐으며, 그는 2025년 5월 1일부터 임기를 시작한다. 조직 개편을 통해 자금세탁방지 업무의 실효성이 높아질 전망이다.

금융일반

자금세탁방지 유관기관 협의회 개최···의심거래 동향 공유

금융정보분석원(FIU)은 16개 유관기관과 함께 자금세탁방지(AML) 강화를 위한 협의회를 개최했다. 본 협의회는 9000여 개 대상 회사의 AML 의무 이행 현황과 업권별 자금세탁 이슈를 공유하고, 의심거래 동향을 분석해 정책의 일관성을 높이고자 했다.

블록체인

두나무 제재 이어 업비트도 검사 예정···이복현 "조만간 착수"

가상자산거래소 업비트 운영사 두나무가 금융정보분석원(FIU)으로부터 자금세탁방지(AML) 시스템 미비로 제재를 받았다. 두나무는 제재에 불복해 소송을 제기했으며, 금융감독원은 곧 업비트에 대한 검사를 시작할 계획이다. 이복현 금융감독원장은 거래소의 시스템 개선과 자발적 협력을 강조했다.

블록체인

코빗 임직원 22명 '자금세탁방지' 업무평가서 합격증

코빗은 지난 1일 치러진 제1회 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC)에서 국내 가상자산 거래소 중 최고 득점자 포함, 전사 임직원의 20%가 넘는 총 22명이 합격했다고 20일 밝혔다. 자금세탁방지 업무능력 검정시험은 최근 가상자산 등 새로운 금융 기법을 활용한 자금세탁범죄의 위험에 대비해야 할 필요성이 높아짐에 따라 보다 객관적 기준에 근거한 자금세탁방지 전문 인력을 육성하고자 한국금융연수원이 개발했다. 시험 과목은 자금세탁방지 제

증권일반

금감원, 삼성·하나증권 대상 자금세탁방지 업무 실태 점검

금융감독원이 삼성증권과 하나증권을 대상으로 자금세탁방지 업무 실태 점검에 나선다. 두 증권사가 자금세탁과 관련한 검사를 받는건 이번이 처음이다. 21일 금융투자업계에 따르면 금감원은 오는 27일부터 내달 5일까지 삼성증권과 하나증권에 대한 자금세탁방지 업무 이행 실태를 점검한다. 자금세탁방지법에 따르면 금융사는 계좌 등 실소유주 여부를 확인하는 고객확인 의무, 1000만 원 이상 고액 거래는 30일 이내 금융정보분석원(FIU)에 보고해

금융일반

FIU, 가상자산사업자 심사 강화···부적격 사업자 퇴출

올해부터 가상자산거래소에 대한 신고 심사·검사가 강화된다. 부적격 사업자의 시장 진입 시도를 차단하고, 퇴출할 수 있는 신고심사 제도도 운영할 계획이다. 금융정보분석원(FIU)는 다양한 전문가와 업계 의견을 수렴해 마련한 'FIU 2024년도 업무계획'을 12일 발표했다. FIU는 올해 금융회사, 가상자산사업자 등에 대한 감독·검사 및 보고정보에 대한 심사·분석의 실효성을 높이고 국내 자금세탁방지(AML) 제도를 선진화해 최근 사회적 폐

금융일반

금감원 "국내 전자금융업 AML 내부통제 불충분···개선 필요"

금융감독원은 22일 전자금융업 CEO 간담회를 열고 AML(자금세탁방지) 내부통제 체계 개선을 위한 인식 제고를 당부했다. 또한 전자금융업권이 보이스피싱, 마약범죄 등 불법자금 세탁 통로로 이용되지 않도록 업무 강화방안을 논의했다. 이번 간담회는 김준환 자금세탁방지실장 부원장보와 중·대형 전자금융사업자 46개사 CEO가 참여했다. 김 부원장보는 "최근 간편결제, 간편송금 등 전자금융업자를 이용한 금융거래가 확대되고 이에 따른 자

한 컷

[한 컷]김대웅 웰컴저축은행 대표, '대통령 표창' 수상···자금세탁방지 기여

김주현 금융위원회 위원장이 28일 오후 서울 중구 은행연합회에서 열린 제17회 자금세탁 방지의 날 및 금융정보분석원(FIU) 설립 22주년 기념행사에서 김대웅 웰컴저축은행 대표이사에게 대통령 표창을 수여한 후 기념촬영하고 있다. '자금세탁방지의 날'은 금융정보분석원 설립일인 지난 2001년 11월 28일을 정부가 지정했다. 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 이어오고 있다. 이날 자금세탁방지에 기

은행

KB국민은행, 금융윤리·자금세탁방지 교육체계 구축 및 지원 강화

KB국민은행은 임직원의 금융윤리 및 자금세탁방지 교육체계를 구축하고 관련 자격증 취득 지원을 강화하겠다고 밝혔다. KB국민은행은 임직원의 윤리의식을 높여 금융사고를 예방하고, 고도화·전문화되고 있는 자금세탁기법의 방지체계를 구축하기 위해 관련 교육체계 정비 및 자격증 취득을 적극적으로 지원하기로 했다. KB국민은행은 내년부터 기존에 진행 중이던 금융윤리 및 자금세탁방지 교육에 학습 로드맵을 구축해 더욱 체계적으로 교육