신한카드, 카드깡 가맹점 사전 차단한다

신한카드는 현금융통, 유사수신, 허위 사기성 등 불법 매출을 일으키거나 고의로 부도를 내고 폐업을 하는 가맹점 등을 모니터링하고 사전에 적발하는 ‘M-FDS’(Merchants Fraud Detection System)를 오픈했다고 10일 밝혔다.이 시스템은 기존에는 유사수신, 허위 사기성 매출 등 발생 후 회원의 이의제기 등을 통해서만 알 수 있었던 사고를 가맹점별 모니터링을 통해 사전에 예측할 수 있게 됐다는 것이 특징이다.신한카드가 그동안 적재한 모든 가맹점의 각종 빅데

검찰, ‘카드깡 공모’ NS홈쇼핑 前구매담당자 구속

서울중앙지검 강력부(강해운 부장검사)는 홈쇼핑 거래를 위장한 카드깡 범행에 연루된 혐의(여신전문금융업법 위반)로 NS홈쇼핑 전직 구매담당자(MD) 이모씨를 구속했다고 22일 밝혔다.검찰에 따르면 이씨는 카드깡 업자들과 함께 2012년 10월부터 지난해 10월 대출 희망자 수천명을 모집, 실제 물품 거래 없이 NS홈쇼핑 인터넷몰에서 카드결제를 하도록 한 뒤 대금을 받아 수수료를 떼고 빌려준 혐의를 받고 있다.또 이들은 주로 쌀을 비롯한 농산물 등 금액이

‘홈쇼핑 거래 위장’ 카드깡 업자 2명 구속영장

서울중앙지검 강력부(강해운 부장검사)는 NS홈쇼핑과의 거래를 가장해 허위 매출을 일으키고 현금을 인출한 혐의(여신전문금융업법 위반)로 박모(43)씨와 김모(43)씨 등 2명의 구속영장을 청구했다고 10일 밝혔다.카드깡 업자인 이들은 2012년부터 올해 초까지 대출을 원하는 이들을 모집, 실제 물품 거래 없이 NS홈쇼핑에 카드결제를 해놓고서는 대금을 받아 수수료를 떼고 빌려준 혐의를 받고 있다.이같은 혐의로 전날 박씨 등 4명을 체포하고 이들의 주거지

이번엔 NS홈쇼핑, 수십억 ‘카드깡’ 의혹

최근 갑을 관계로 사회적 물의를 빚었던 홈쇼핑업계에서 카드깡 의혹이 불거지고 있다.서울중앙지검 강력부(강해운 부장검사)는 NS홈쇼핑과의 거래를 가장해 허위 매출을 일으키고 현금을 인출한 혐의(여신전문업법 위반)로 카드깡 업자 서모씨 등 4명을 전날 체포해 조사하고 있다고 9일 밝혔다.검찰은 서씨 등의 주거지에 대한 압수수색도 벌여 회계장부 등 관련 자료를 확보했다.검찰에 따르면 이들 카드깡 업자는 2012년부터 올해 초까지 NS홈쇼핑 직원

NS홈쇼핑 “수십억 카드깡 의혹, 우리도 피해자”

NS홈쇼핑이 ‘NS홈쇼핑 ‘카드깡’ 의혹에 대해 억울함을 드러냈다. NS홈쇼핑은 9일 긴급 해명 보도자료를 통해 “NS홈쇼핑(인터넷쇼핑 사업 부문)은 오히려 피해자이며 개입한 사실이 없다”며 주장했다.회사 측은 “이번 사건은 애초 당사가 중앙M&C(벤더), 마다코리아(납품업체) 및 공모 주문고객들을 사기 및 여신전문금융업법 위반 혐의로 검찰에 고발하여 표면화된 사건”이라며 “NS홈쇼핑은 해당 인터넷 고객들이 주문 결제한 납품대금을 모두 중앙

금감원, 신용카드·휴대폰깡 혐의업체 105개 적발

#1. 경기도 평택시에 거주하는 박모(남 60)씨는 지난해 2월 ‘신용카드를 통해 카드한도까지 대출이 가능하다’는 전화를 받았다. 박씨는 신용등급이 하락해 제도권 대출이 힘든 상태였다. 박씨는 아무런 의심없이 카드깡 업자에게 본인의 S카드를 보냈다. 신용카드를 넘겨받은 업자는 물품구입비 등으로 총 1750만원을 사용했다.업자는 박씨에게는 1305만원을 주고 수수료로 450만원을 챙겼다. 업자는 박씨에게 매월 72만원씩 24개월간 상환하면 가능하다고 했