블록체인

캄보디아발 자금세탁 우려···금융당국, 가상자산 2단계 입법 적극 손본다

금융당국이 캄보디아 등 자금세탁 위험이 높은 가상자산 거래소와의 거래를 사전 차단하는 제도 개편을 적극 논의 중이다. 국회 국정감사에서는 최근 급증한 코인 유출입, 미국 제재 후 국내 자동 동결 조치의 한계, 거래소의 선제 대응 사례 등이 지적됐다. 이에 금융위와 금감원은 입법 보완 및 제도권 도입, 고위험 거래소 입출금 제한 등을 추진할 계획이다.

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빗썸, 캄보디아 거래소와 140억원대 거래 오가···"美 재무부 발표 후 선제 차단"

빗썸이 북한 해킹 조직과 연결된 캄보디아 후이원그룹과 145억원 규모의 가상자산 거래를 한 사실이 드러났다. 거래는 대부분 테더(USDT)로 이루어졌으며, 2023년 이후 급증했다. 후이원그룹은 현재 미·영 정부에서 범죄조직으로 지정되어 있다. 빗썸은 올해 5월부터 해당 거래를 차단했다고 밝혔다.

은행

국내 은행, 캄보디아 프린스그룹에 이자 14.5억원 지급···전북은행 '최대'

캄보디아 범죄조직 프린스그룹에 국내 은행들이 14억5400만원의 예금이자를 지급한 사실이 드러났다. 전북은행, 국민은행, 신한은행, 우리은행 등 4개 은행의 거래 규모는 2146억8600만원으로 재집계되었으며, 이 중 911억7500만원은 국제 제재로 동결됐다. 일부 은행이 가상자산거래소 제휴은행임이 확인되면서 자금세탁 방지와 금융당국의 추가 조사가 요구된다.

은행

NH농협은행 캄보디아 송금 3배 급증···강태영 행장 "범죄연루 가능성 없다"

NH농협은행의 캄보디아 송금액이 최근 3배 가까이 증가해 국회 국정감사에서 조직범죄 및 자금세탁 가능성이 지적됐다. 송금 건 중 대부분이 한국인에 의해 이루어진 것으로 나타나며, 농협은행은 불법 송금 및 범죄 조직 연루 가능성을 일축했다. 과거 불법단체에 대한 기부 논란도 함께 제기되어 투명성 강화 방침을 밝혔다.

블록체인

'바이낸스'로 집중 포화 맞은 금융당국···고파이 피해 보상·승인 배경에 진땀(종합)

국회 정무위원회 국정감사에서 바이낸스의 고팍스 인수 승인을 두고 피해보상 미이행과 자금세탁 전력, 급격한 승인 과정이 논란이 됐다. 금융위원회와 산하 FIU는 바이낸스의 사법 리스크 해소를 이유로 인수를 승인했다고 설명했다. 피해자 보상 이행과 감독 강화를 촉구하는 목소리가 이어졌다.

블록체인

이란 여행땐 업비트 못쓴다···가상자산법 앞두고 '자금세탁' 원천 차단

가상자산 거래소 업비트가 앞으로 이란·북한·미얀마와 같은 위험·제재국가에서의 서비스 이용을 원천 차단한다. 접속 지역이 확인되지 않은 경우도 마찬가지다. 그동안 자금세탁 등을 방지하고자 해당 국적자나 거주자의 '가입만' 제한했는데, 앞으로는 IP(Internet Protocol) 기반으로 잠시 방문해 범법 행위를 꾀하는 행위까지 막겠다는 의도다. 하반기 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(이하 가상자산법) 시행을 앞두고, 이용자 보호와 건전한 거

한 컷

[한 컷]'자금세탁 방지의 날' 인사말 전하는 김주현 금융위원장

김주현 금융위원회 위원장이 28일 오후 서울 중구 은행연합회에서 열린 제17회 자금세탁 방지의 날 및 금융정보분석원(FIU) 설립 22주년 기념행사에서 인사말을 하고 있다. '자금세탁방지의 날'은 금융정보분석원 설립일인 지난 2001년 11월 28일을 정부가 지정했다. 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년 이후 매년 기념행사를 이어오고 있다. 이날 자금세탁방지에 기여한 7개 기관(대통령 표창 웰컴저축은행 등)과 26명의 개인 유

금융일반

FIU "국제 정세 불안에 자금세탁위험↑···全업권 주의 필요"

금융당국이 급변하는 국제 정세를 고려해 자금세탁 방지 의무 수행에 각별히 신경을 기울여 줄 것을 주문했다. 16일 금융정보분석원(FIU)은 이윤수 원장 주재로 자금세탁방지제도를 이행하는 12개 금융 유관기관, 5개 은행 등과 함께 회의를 열고 자금세탁방지를 위한 각 기관의 역할을 논의했다고 밝혔다. 이 자리에서 이윤수 원장은 "최근 언론을 통해 북한의 핵·미사일 개발 주요 자금원이 가상자산 탈취라는 의혹, 하마스 무장세력이 가상자산을 활

금융일반

금융당국, 자금세탁 의혹 카지노업체 적발···과태료 10억여원

금융당국이 자금세탁 의혹이 있는 카지노 업체를 적발해 과태료 10억여원을 부과했다. 4일 연합뉴스와 금융권 등에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 카지노업체 '골든크라운'을 고객확인 의무 위반과 고액 현금거래 보고 의무 위반 등으로 기관주의에 과태료 10억4710만원를 통보하고 임원 1명에 주의적 경고를 했다. 골든크라운은 2019년 7월부터 지난해 12월까지 카지노 고객에 대해 확인하는 과정에서 전화번호, 주소, 연락처를 확인하지

증권일반

금감원, 운용사 자금세탁 검사 나서···첫 타자 '미래에셋운용'

금융감독원이 자금세탁방지와 관련해 자산운용사 검사에 돌입한다. 31일 금융투자업계에 따르면 금융감독원은 9월 중 미래에셋자산운용에 대한 자금세탁 관련 실태 검사를 진행할 예정이다. 금감원이 자금세탁과 관련해 운용사에 대해 검사에 나서는 것은 이번이 처음으로, 수탁 규모를 고려해 미래에셋자산운용을 첫 검사 대상으로 선정한 것으로 전해진다. 앞서 금감원은 은행·저축은행·보험사 등에 대해 검사를 진행한 바 있다. 이번 검사는 대형 운