보도자료

DAXA, 불법 가상자산업체 집중 단속···"12개 업체 수사의뢰"

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 국내 신고 가상자산사업자와 3개월간 불법 가상자산 취급업자 조사를 실시해 장외거래소 8곳, 미신고 해외 거래소 4곳 등 총 12개 업체를 적발해 수사기관에 의뢰했다. 이들 업체는 고율의 매매 수수료 부과 및 불법 개인정보 요구 등의 위법 행위를 저질렀으며, 금융당국의 감시 사각지대임이 확인됐다. DAXA는 업계 협력을 통해 이용자 보호와 시장 건전성 확보에 나설 방침이다.

보도자료

FIU, 가상자산 규제 일부 완화···1000만원 이상 거래 '자체 관리'

가상자산사업자가 1000만원 이상의 가상자산 이전거래를 할 때 금융정보분석원에 일률적으로 의무 보고하는 대신, 각 사가 자금세탁방지 리스크를 자체적으로 관리하도록 특금법 시행령 개정안이 마련됐다. 정보제공의무인 트래블룰 적용 범위는 100만원 미만 거래까지 확대된다.

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묶고 조이는 코인 이동망···'제도권 편입 vs 과잉 규제' 공방

금융당국이 가상자산 이전 거래에 대한 자금세탁방지(AML) 규제를 강화하며 제도권 편입 기대와 시장 위축 우려가 동시에 커지고 있다. 1000만원 이상 거래 STR 도입과 해외 이전 등록의무 강화에 업계는 부담을 호소하며, 규제 일관성과 거래 투명성 제고 필요성이 함께 제기되고 있다.

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금융 당국, 특금법 개정안 두고 가상자산 업계와 대화 창구 연다

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 특금법 시행령 개정안과 관련해 가상자산 업계 의견을 수렴하기 위해 DAXA 및 원화 기반 거래소들과 간담회를 개최한다. 업계는 자금세탁방지 강화 취지에는 공감하지만, 일괄 의심거래보고 의무 등 과도한 규제와 타 금융권 대비 불합리성, 시행일정 문제 등을 지적하며 우려를 표했다.

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FIU, 코인원도 3개월 영업 일부정지 처분···과태료 52억원

금융정보분석원(FIU)이 코인원에 대해 미신고 해외 가상자산사업자와의 거래 지원, 고객확인의무 및 거래제한 위반 등 약 9만건의 특금법 위반을 적발하고, 3개월 영업 일부정지와 대표이사 문책경고, 52억원 과태료를 부과했다. 영업정지는 신규 고객 외부 가상자산 입출금에 적용되며 기존 서비스는 유지된다.

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FIU, 빗썸 특금법 위반에 6개월 일부 영업정지 등 중징계 예고

금융당국이 빗썸에 6개월 일부 영업정지 등 중징계를 사전 통보했다. 9일 금융권에 따르면 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난달 특정금융정보법(특금법) 위반으로 빗썸에 제재 내용을 사전 통보했다. FIU는 빗썸이 해외 미신고 가상자산사업자와 지속적인 거래를 한 점, 고객 확인 의무(KYC)를 소홀히 한 점 등을 이유로 들었다. 금융당국은 이에 따라 빗썸에 6개월 일부 영업정지 및 대표이사 문책 등의 제재를 하겠다는 방침이다. 6개월 일

증권일반

25년 묵은 특금법 손질···FIU, 민생침해·가상자산 자금세탁 정조준

금융정보분석원(FIU)이 자금세탁 위험 환경 변화에 대응하기 위해 2026년 자금세탁방지(AML) 주요 업무 수행계획을 내놨다. 특정금융정보법 시행 25년을 맞아 제도의 한계를 보완하고, 민생침해 범죄와 가상자산을 통한 자금세탁에 대한 대응력을 전면적으로 끌어올린다는 구상이다. 금융정보분석원은 5일 'AML/CFT 정책자문위원회'를 열고 '2026년 자금세탁방지 주요 업무 수행계획'을 논의·발표했다. 이번 계획은 대통령 업무보고 과제인 '초

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가상자산 거래소 코빗, FIU 과태료 납부···20% 감액 받아

가상자산 거래소 코빗이 금융정보분석원이 특정금융정보법 위반으로 부과한 27억3천만원 규모의 과태료 중 21억8천만원을 기한 내 전액 납부했다. 코빗은 보유 가상자산이 아닌 자본금에서 납부 재원을 마련했으며, 행정소송 없이 처분을 받아들이기로 했다. 고객확인의무 등 위반 지적 사항은 조치 통보 전에 개선을 완료했으며, 내부통제와 이용자 보호를 강화할 방침이다.

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두나무, 가상자산 사업자 면허 갱신···1년 4개월만

업비트를 운영하는 두나무가 금융정보분석원에서 가상자산사업자(VASP) 면허를 1년 4개월 만에 최종 갱신했다. 두나무는 특금법에 따라 면허 갱신 의무를 철저히 이행했으며, 자금세탁방지 체계 강화와 신뢰성 확보로 안전한 디지털자산 투자환경 조성을 약속했다.