금융일반

정부, 초국경 범죄 악용 자금세탁 차단···'일제 의심거래 보고' 착수

정부가 해외 조직의 초국경 범죄 및 자금세탁 확산에 대응해 자금세탁방지(AML) 체계를 강화한다. FIU는 은행 등과 협력해 의심거래 유형을 분석·일제 보고하며, 해외 FIU와의 정보공유도 확대한다. 동남아 지역 등 해외 지점에 대한 현장점검 및 업권 전반의 관리감독도 강화할 예정이다.

블록체인

FIU, 업비트에 과태료 352억원 부과···"재발 방지에 최선 다할 것"

금융정보분석원은 업비트를 운영하는 두나무에 자금세탁방지법 위반 등으로 352억원의 과태료를 부과했다. 현장조사에서 고객확인의무, 거래제한, 의심거래 미보고 등 860만건 이상의 위반이 적발되었다. 두나무는 재발 방지 대책을 약속했다.

블록체인

박광 금융정보분석원장 "오더북 공유 내역, 파악하기 어려워···개인정보 유출되지 않게 할 것"

박광 금융정보분석원장이 국정감사에서 가상자산 거래소의 오더북 공유와 관련해 자금세탁방지 규정 준수 여부를 현장 검사로 확인하고 있다고 밝혔다. 바이낸스·고팍스의 오더북 공유 승인 논의는 없으며, 해외 거래소 거래내역 파악과 고객확인 점검에 한계가 있음을 인정했다. 개인정보 유출 예방과 추가 관리감독 강화 의지를 재확인했다.

블록체인

민병덕·안도걸 "디지털경제 영토 확장해야···스테이블코인 제도화 앞장설 것"

민병덕과 안도걸 의원이 스테이블코인 제도화의 필요성을 강조했다. 세계 자본시장과 실물경제 연결을 위한 핵심 도구로 블록체인과 K콘텐츠 연계를 제시했으며, 자금세탁방지 등 규제와 관리체계 마련의 중요성을 역설했다. 디지털경제 영토 확장을 위한 정책 논의가 이어졌다.

블록체인

코인원, 비트코인 등 보유분 41억원 매도

코인원이 국내 가상자산 거래소 최초로 법인 보유 암호화폐 매도 계획을 공식 공시했다. 닥사 가이드라인에 따라 코인원은 이달 중 비트코인, 이더리움, 리플, 에이다 등 약 41억원 상당 자산을 매각할 계획이다. 해당 사례는 강화된 자금세탁방지 기준의 첫 적용으로 거래 투명성 확보와 시장 변화가 주목된다.

블록체인

내달부터 비영리법인도 코인 매도···"거래 확인·검증 강화"

다음 달부터 비영리법인과 가상자산거래소가 코인 매도가 가능하게 되며, 금융당국은 이와 관련해 자금세탁방지를 위해 고객 확인 절차를 강화했다. 금융위는 가상자산 매도 거래에 대한 목적과 원천을 구체적으로 확인할 것을 지시했으며, 고위험 고객에 대해서는 모니터링을 강화하도록 했다.

은행

신한은행, 자금세탁방지본부 신설···정해영 상무 신규 선임

신한은행이 자금세탁방지의 독립성과 업무 전문성을 강화하기 위해 기존 자금세탁방지부를 본부로 격상했다. 신규 경영진으로 정해영 상무가 선임됐으며, 그는 2025년 5월 1일부터 임기를 시작한다. 조직 개편을 통해 자금세탁방지 업무의 실효성이 높아질 전망이다.

금융일반

자금세탁방지 유관기관 협의회 개최···의심거래 동향 공유

금융정보분석원(FIU)은 16개 유관기관과 함께 자금세탁방지(AML) 강화를 위한 협의회를 개최했다. 본 협의회는 9000여 개 대상 회사의 AML 의무 이행 현황과 업권별 자금세탁 이슈를 공유하고, 의심거래 동향을 분석해 정책의 일관성을 높이고자 했다.

블록체인

두나무 제재 이어 업비트도 검사 예정···이복현 "조만간 착수"

가상자산거래소 업비트 운영사 두나무가 금융정보분석원(FIU)으로부터 자금세탁방지(AML) 시스템 미비로 제재를 받았다. 두나무는 제재에 불복해 소송을 제기했으며, 금융감독원은 곧 업비트에 대한 검사를 시작할 계획이다. 이복현 금융감독원장은 거래소의 시스템 개선과 자발적 협력을 강조했다.