보도자료

DSRV, 자금세탁방지 모니터링 체계 구축 완료

블록체인 인프라 기업 DSRV가 자금세탁방지(AML) 모니터링 시스템 도입을 완료해 내부통제 체계를 대폭 강화했다. 의심거래보고, 위험평가, 요주의인물확인 등 AML 업무를 자동화해 금융권 및 기관과의 협업에 필요한 신뢰 기반을 마련했다. 거래 모니터링과 리스크 평가 효율성을 높여 변화하는 디지털자산 산업 규제에도 신속하게 대응할 수 있게 됐다.

블록체인

"최대 15조 시장 열린다"···가상자산 법인 투자 개방 초읽기

금융 당국이 가상자산 법인 투자 시장 개방을 앞두고 규제 완화에 나섰다. 의심거래보고(STR) 요건을 자체 관리로 전환하면서 업계의 기대감이 높아지고 있다. 대량 주문 충격 완화 위해 거래소별 TWAP 방식 도입도 확산 중이며, 디지털자산법 논의와 시장 안정 방안 등 추가 과제가 남아 있다.

보도자료

FIU, 가상자산 규제 일부 완화···1000만원 이상 거래 '자체 관리'

가상자산사업자가 1000만원 이상의 가상자산 이전거래를 할 때 금융정보분석원에 일률적으로 의무 보고하는 대신, 각 사가 자금세탁방지 리스크를 자체적으로 관리하도록 특금법 시행령 개정안이 마련됐다. 정보제공의무인 트래블룰 적용 범위는 100만원 미만 거래까지 확대된다.

블록체인

묶고 조이는 코인 이동망···'제도권 편입 vs 과잉 규제' 공방

금융당국이 가상자산 이전 거래에 대한 자금세탁방지(AML) 규제를 강화하며 제도권 편입 기대와 시장 위축 우려가 동시에 커지고 있다. 1000만원 이상 거래 STR 도입과 해외 이전 등록의무 강화에 업계는 부담을 호소하며, 규제 일관성과 거래 투명성 제고 필요성이 함께 제기되고 있다.

블록체인

"가장 강력한 규제"···신특금법에 가상자산업계 '비명'

금융당국이 특금법 개정안을 추진하며 자금세탁방지(AML) 규정을 대폭 강화했다. 100만원 미만 거래까지 송도·수신자 정보 확인, 1000만원 이상 거래는 모두 의심거래보고(STR) 대상으로 확대된다. 업계와 전문가들은 실무 부담과 시스템 혼란, FIU 역량 부족 우려를 제기했다.

금융일반

가상자산사업자 진입 장벽 높인다···소액 거래도 '트래블룰' 적용

금융위원회가 가상자산사업자에 대한 규제강화 방안을 발표했다. 대주주 심사 대상과 범위가 확대되고, 부채비율과 신용 등 재무요건이 신설된다. 자금세탁방지와 정보제공(트래블룰) 의무도 강화되며 신규 등록과 임원 자격요건도 엄격히 적용된다.

블록체인

'특금법 위반' 빗썸, 6개월간 일부 영업정지···300억대 과태료 '철퇴'

금융정보분석원(FIU)이 가상자산거래소 빗썸에 대해 자금세탁방지법 위반을 대규모로 적발해 6개월 영업 일부정지와 368억원의 과태료 처분을 내렸다. 미신고 가상자산사업자와의 거래, 수백만 건의 고객확인 및 거래제한 의무 위반 등 특금법상 핵심 규정 위반이 중징계의 배경이다. 대표이사와 보고책임자 등 임원 제재도 단행됐으며, FIU는 관련 법 위반에 대해 지속적인 점검과 강력한 제재를 예고했다.

증권일반

25년 묵은 특금법 손질···FIU, 민생침해·가상자산 자금세탁 정조준

금융정보분석원(FIU)이 자금세탁 위험 환경 변화에 대응하기 위해 2026년 자금세탁방지(AML) 주요 업무 수행계획을 내놨다. 특정금융정보법 시행 25년을 맞아 제도의 한계를 보완하고, 민생침해 범죄와 가상자산을 통한 자금세탁에 대한 대응력을 전면적으로 끌어올린다는 구상이다. 금융정보분석원은 5일 'AML/CFT 정책자문위원회'를 열고 '2026년 자금세탁방지 주요 업무 수행계획'을 논의·발표했다. 이번 계획은 대통령 업무보고 과제인 '초

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가상자산사업자 '대주주 범죄전력'도 검증···특금법 개정안 국회 통과

가상자산사업자의 진입규제가 대폭 강화된다. 금융위원회는 '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법)' 개정안이 국회 본회의를 통과했다고 29일 밝혔다. 이번 개정으로 가상자산사업자 신고 심사 시 대표자·임원뿐 아니라 대주주까지 범죄전력 심사 대상에 포함되며, 심사 대상 법률 범위도 크게 확대됐다. 현행법(특금법, 범죄수익은닉규제법, 자본시장법 등)에 더해 ▲마약거래방지법 ▲공정거래법 ▲조세범처벌법 ▲특정경

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금융위, 자금세탁방지 선진화 착수···'특금법 개정 TF' 첫 회의 개최

금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 체계 전반을 국제 기준인 FATF 권고에 맞게 전면 개편하기 위해 '특정금융정보법 개정 TF'를 출범했다. 가상자산시장 규율 강화, 검사·제재 실효성 제고, 비금융 분야까지 자금세탁방지 의무 확대 등을 집중적으로 논의하며, 2026년 상반기 새 제도 개선안을 발표할 계획이다.