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광주은행, 디지털 기반 '자금세탁방지 시스템' 재구축
광주은행이 금융거래의 디지털화, 자금세탁 범죄의 고도화에 대응하고자 '자금세탁방지(AML) 시스템'을 재구축했다고 30일 밝혔다. 광주은행은 국내외 규제 환경을 반영하고 업무 프로세스 전반을 개선하기 위해 ▲고객확인의무(KYC) ▲고객위험평가(RA) ▲거래모니터링(TMS) ▲내부통제(IC) ▲무역이상거래방지(TBML) 등 자금세탁방지 업무 전반에 대한 고도화를 이뤄냈다. 특히 인공지능(AI) 기반 금융거래 분석을 통해 자금세탁 위





