자금세탁방지법 검색결과

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기업은행, '자금세탁방지법 위반' 美제재 절차 종결

기업은행이 자금세탁방지법 위반을 둘러싼 미국 감독당국과의 합의를 매듭지었다. 8일 기업은행은 2016년 뉴욕연방준비은행, 뉴욕주금융청과 체결한 서면합의가 지난 2일(미국시간 기준)에 최종 종결됐다고 밝혔다. 앞서 기업은행 뉴욕지점은 자금세탁방지와 금융제재 준수 프로그램상 미비점을 개선하는 내용의 서면합의를 미국 감독기관과 체결했다. 이후 뉴욕지점은 미국 감독기관과 합의된 내용 전반에 대한 개선을 실시했다. 이어 충실한 이행과 개

안철수 의원, 첫 법안 ‘자금세탁방지법’ 발의···의원 11명 서명

무소속 안철수 의원이 6일 차명거래 방지와 자금세탁 근절을 위한 일명 ‘자금세탁 방지 3법’을 대표발의했다. 안 의원의 법안 발의는 이번이 처음으로 국회에 입성한 지 약 4개월만이다. ‘자금세탁 방지 3법’은 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률’, ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’, ‘범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률’ 등 3가지 관련 법률 개정안을 통칭한 것이다. 개정안은 차명거래를 금지하는 조항을 신

KB국민은행 도쿄지점···자금세탁 혐의 조사

KB국민은행 일본 도쿄지점이 24일 일본 금융청으로부터 자금세탁 혐의로 조사를 받은 것으로 알려졌다. 일본 금융청은 이날 국민은행 도쿄지점에 대해 조사를 진행하고 향후 조치를 취할 예정이라고 밝혔다. 경향과 한국경제 등 복수의 언론에 따르면 국민은행 도쿄지점은 불법자금을 받아 제3자 명의로 입금했다. 자금의 출처는 알려지지 않았지만 야쿠자 자금일 가능성이 높다는 것이 관계자들의 설명이다. 일본금융청은 이곳에 근무하는 직원 A씨가 이

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