2024년 03월 29일 금요일

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불법 검색결과

[총 14건 검색]

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금감원, 공매도 특별조사단 출범···글로벌 IB 전수조사

증권일반

금감원, 공매도 특별조사단 출범···글로벌 IB 전수조사

금융감독원이 최근 글로벌 IB(투자은행)의 대규모 불법 공매도 적발에 이어 글로벌 IB에 대한 전수조사에 나서기로 했다. 31일 금융감독원은 국내 공매도 거래 상위 글로벌 IB를 대상으로 공매도 부분재개(2021년 5월) 이후 거래에 대해 전수 조사에 나선다고 밝혔다. 금감원은 불법 공매도 조사를 기존 '종목' 중심에서 '기관(투자자)' 중심으로 패러다임을 전환하고, 특정 기간의 공매도 거래를 전수 조사하겠다는 방침이다. 또 글로벌 IB의 불법

금감원, 리딩방 등 불법 투자자문 근절···국수본과 연말까지 집중 점검

증권일반

금감원, 리딩방 등 불법 투자자문 근절···국수본과 연말까지 집중 점검

금융감독원이 유사투자자문업자 등의 불법 행위를 근절하기 위해 연말까지 경찰청 국가수사본부(이하 국수본) 등 관계기관과 합동으로 불법 리딩방 집중 단속에 나선다. 금감원은 유사투자자문업자 등의 불법행위를 체계적·적극적으로 단속하기 위해 지난 6월 자산운용검사국 내 설치하고, 적발된 사례에 대해 자본시장법상 무인가 투자매매·중개, 사기 등 혐의로 경찰청에 수사 의뢰했다고 25일 밝혔다. 이외에도 방송플랫폼 등을 이용한 미등록 투자

중국, 가상자산 거래 불법 규정···사실상 거래 금지에 비트코인 급락

블록체인

중국, 가상자산 거래 불법 규정···사실상 거래 금지에 비트코인 급락

중국이 가상자산(암호화폐)에 칼을 빼들었다. 중국 중앙은행인 중국인민은행이 가상자산 거래를 불법으로 규정, 엄격한 단속 방침을 밝혔다. 가상자산 채굴 제한 역시 재차 천명했다. 중국발 악재에 비트코인 등 가상자산 시세가 급락했다. 24일 연합뉴스에 따르면 중국 중앙은행인 중국인민은행은 가상자산 거래와 관련한 통지문을 발표했다. 이날 중국인민은행은 통지에서 “가상자산은 법정 화폐와 동등한 법적 지위를 보유하지 않는다”면서 “가상

정식 업체인 걸 강조할 때 알아봤어야 했다

[카드뉴스]정식 업체인 걸 강조할 때 알아봤어야 했다

소비, 유통, 금융 등 생활의 중심이 오프라인에서 온라인으로 옮겨가고 있는 시대. 각종 포털사이트·카페·SNS는 물론 카톡·문자 같은 폐쇄형 사이버 공간까지 파고든 불법 금융의 그림자도 갈수록 짙어지는 양상입니다. 2019년 시민감시단의 신고·제보로 금융감독원에 적발된 인터넷 불법 금융광고는 총 16,356건, 전년 대비 37.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 적발 사례 중에는 미등록 대부(49.0%) 광고가 절반을 차지하고 있었는데요. 다양한 사이버 공

한국마사회, 제4차 불법경마 대책협의회 ···각계 전문가 모여 “단속 강화하자”

한국마사회, 제4차 불법경마 대책협의회 ···각계 전문가 모여 “단속 강화하자”

정보통신 기술의 발전과 함께 불법 도박이 빠르게 확산되면서 사회적인 이슈로 대두되고 있다. 최근 정세균 의원이 ‘불법 온라인사행산업 단속, 방지 및 처벌을 위한 특별법 제정안’을 발의하고, 올해 1월 경찰청 내에 ‘사이버도박전담팀’을 신설해 특별단속을 실시하는 등 불법도박 근절을 위한 관심이 뜨겁다. 한국마사회(회장 김낙순)는 지난달 28일 과천 소재 본관에서 제4차 불법경마 대책협의회를 개최했다. 불법경마 단속에 대한 각계 전문가

비트코인 이용 1700억원대 불법 환치기 환전상 구속 기소

비트코인 이용 1700억원대 불법 환치기 환전상 구속 기소

가상화폐인 비트코인을 이용해 1700억원대 불법 외환거래(환치기)를 한 환전상들이 재판에 넘겨졌다. 인천지방검찰청 부천지청 형사3부는 환전상 A씨와 중국인 환전상 B씨를 외국환거래법 위반 등의 혐의로 구속기소했다고 5일 밝혔다. A씨는 지난 2016년 1월부터 최근까지 경기도 안산에 환전소를 차려 비트코인을 이용해 중국 위안화를 원화 400억원어치로 바꿔 의뢰인에게 송금해 수수료를 받아 챙긴 혐의로 기소됐다. B씨는 비슷한 기간 서울시 금천

금감원, ‘유사투자자문 피해신고’ 코너 신설

금감원, ‘유사투자자문 피해신고’ 코너 신설

금융감독원이 불법 유사투자자문업자 단속 강화에 나선다. 27일 금융감독원은 금감원 홈페이지에 ‘유사투자자문 피해신고’ 코너를 마련하고 전용 상담전화를 개설해 향후 지속적으로 운영한다고 밝혔다. 금감원에 따르면 최근 유사투자자문업자의 불법 영업행위로 인해 다수의 투자자들이 피해를 입는 사례가 발생하고 있다. 그간 유사투자자문업자는 신고만으로 영업을 할 수 있었다. 금감원의 검사대상도 아니어서 법규위반 혐의를 선제적으로 적

 ‘연이자 3476%’ 인터넷 급전 대출의 덫

[카드뉴스] ‘연이자 3476%’ 인터넷 급전 대출의 덫

급전이 필요해 불법 사금융을 이용했다가 피해를 입고 사법기관에 수사를 의뢰하는 사람들이 크게 늘었습니다. 금융감독원에 따르면 올해 상반기 불법 사금융 피해 관련 수사 의뢰 건수는 69건으로 작년 같은 기간에 비해 5배가 넘게 증가한 것으로 나타났습니다. 수사가 의뢰된 69건의 총 피해액은 14억7381만원이며, 500만원 이하 소액 대출이 75.3%인 52건을 차지했습니다. 피해자의 연령대는 대부분 20대에서 40대 사이이며 30대가 전체의 44.9%로 가장 많았습

불법 대출중개수수료 여전해···금감원에 즉시 신고

불법 대출중개수수료 여전해···금감원에 즉시 신고

대부중개업자 등의 불법 중개수수료 문제가 여전히 빈번한 것으로 나타났다.이에 금융감독원은 불법적으로 중개수수료를 속여 뺏는 수법이 날로 교묘해지는 실정이어서 각별한 주의가 필요하다고 당부했다.불법 중개수수료 사례로는 대부중개를 하면서 보증보험료, 전산작업비 등 이름으로 수수료를 속여 뺏는 방식이 있다. 최근에는 대부중개 행위가 없음에도 거짓으로 중개한 것처럼 하는 수법이 판친다.실제, 대출신청자에게 대부업체 상담코너에

불법·불량 수입제품 18만개 적발

불법·불량 수입제품 18만개 적발

완구·아용품과 전기용품에 대한 통관단계 안전 관리 협업검사 시범사업을 진행결과 불법·불량 제품 총 67건, 제품 수량 18만개가 적발됐다. 산업통상자원부 국가기술표준원과 관세청은 18일 정부3.0 실현과 비정상의 정상화의 일환으로 지난 9월 15일부터 3개월 동안 인천본부세관에서 통관단계 안전 관리 협업검사 시범사업을 추진해 총 175건의 수입제품을 선별 검사를 했다고 밝혔다.이와 관련 안전인증을 받지 않은 불법·불량 제품 총 67건을 적발했다.

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