금융일반

FATF 장관회의···"자금세탁·테러자금조달 제재 협력 강화"

국제자금세탁방지기구(FATF) 회원들이 자금세탁, 테러자금조달 및 대량살상무기 확산금융 방지를 위한 FAFT의 활동을 전적으로 지원하겠다는 약속을 재확인했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 FATF가 IMF 춘계 회의 주간인 4월 18일에 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의를 개최했다고 19일 밝혔다. FATF는 1989년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT)·대량살상무기 개발을 위한 확산금융 방지

금융일반

FIU, 가상자산사업자 심사 강화···부적격 사업자 퇴출

올해부터 가상자산거래소에 대한 신고 심사·검사가 강화된다. 부적격 사업자의 시장 진입 시도를 차단하고, 퇴출할 수 있는 신고심사 제도도 운영할 계획이다. 금융정보분석원(FIU)는 다양한 전문가와 업계 의견을 수렴해 마련한 'FIU 2024년도 업무계획'을 12일 발표했다. FIU는 올해 금융회사, 가상자산사업자 등에 대한 감독·검사 및 보고정보에 대한 심사·분석의 실효성을 높이고 국내 자금세탁방지(AML) 제도를 선진화해 최근 사회적 폐

금융일반

FIU "국제 정세 불안에 자금세탁위험↑···全업권 주의 필요"

금융당국이 급변하는 국제 정세를 고려해 자금세탁 방지 의무 수행에 각별히 신경을 기울여 줄 것을 주문했다. 16일 금융정보분석원(FIU)은 이윤수 원장 주재로 자금세탁방지제도를 이행하는 12개 금융 유관기관, 5개 은행 등과 함께 회의를 열고 자금세탁방지를 위한 각 기관의 역할을 논의했다고 밝혔다. 이 자리에서 이윤수 원장은 "최근 언론을 통해 북한의 핵·미사일 개발 주요 자금원이 가상자산 탈취라는 의혹, 하마스 무장세력이 가상자산을 활

금융일반

"늑장심사에 정보유출 의혹까지"···FIU, '가상자산 관리 체계' 도마 위

가상자산 시장 감독을 책임지는 금융정보분석원(FIU)이 미흡한 행정처리로 도마에 올랐다. 도마에 올랐다. 가상자산거래소 고팍스에 대한 사업자 변경 심사 지연으로 투자자의 불만이 커지는 가운데, 최근 들어선 특정인의 거래 내역을 검찰과 공유했다는 의혹까지 불거지는 등 잇단 구설수에 휘말리면서다. FIU 측은 원칙에 따라 임무를 수행했다는 원론적 입장을 고수하고 있지만, 업계에선 가상자산 감독체계가 완전히 확립되지 않은 데다 특정

FIU, 다음달 가상자산사업자 현장점검 착수···자금세탁방치체계 점검

금융당국이 다음달부터 가상자산사업자에 대한 현장점검에 착수한다. 특정금융정보법(특금법)상 자금세탁방지체계 구축 상황을 면밀히 점검함으로써 새롭게 형성된 이들 업권의 투명한 거래질서를 확립한다는 취지에서다. 16일 금융위원회는 이 같은 내용을 골자로 하는 ‘2022년 금융정보분석원(FIU) 검사업무 운영방향’을 공개했다. 세부적으로 당국은 신고 사업자를 대상으로 종합검사를 실시해 특금법상 자금세탁방지체계 구축 상황을 점검한다

금융당국, 제도권 가상자산사업자 29곳 확정···시장 감독 ‘스타트’(종합)

금융당국이 업비트와 코빗 등 29개의 사업자를 중심으로 가상자산 시장을 재편했다. 지난 9월 특정금융정보법(특금법) 전면 시행과 맞물려 신고제를 도입한지 3개월 만의 성과다. 이를 통해 사실상 ‘교통정리’가 마무리된 만큼 내년부터 시장 질서를 잡기 위한 당국의 감독 작업이 본격화할 전망이다. 23일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 지난 9월부터 9차례에 걸쳐 총 42개의 가상자산사업자를 심사해 거래업자 24곳, 보관업자 5곳 등 29곳의

FIU, UAE 금융정보분석기구와 MOU 체결···“정보교환 협력”

금융정보분석원(FIU)이 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 UAE 금융정보분석기구(FIU)와 자금세탁방지 관련 금융거래 정보 교환에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 MOU는 자금세탁 의심거래와 테러자금조달 사건의 분석을 강화할 수 있도록 양국 FIU의 협력을 도모하고자 마련됐다. 특히 에그몽그룹(Egmont Group)에서 회원국간 정보교환 협력 확대를 위해 제시한 표준 모델에 따라 협약을 체결했다고 FIU 측은

FIU “6시30분까지 33개 가상자산사업자 신고 접수”

특정금융거래정보법(특금법)상 신고 유예기한 종료를 앞두고 가상자산사업자 30여곳이 당국에 신고를 마쳤다. 24일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 이날 오후 6시30분까지 33개 가상자산사업자로부터 신고를 받았다고 밝혔다. 세부적으로 거래업자 24곳, 지갑서비스업자와 보관관리업자 등 9곳이 신고를 접수한 것으로 집계됐다. 이는 앞서 FIU가 신고를 수리한 두나무(업비트)를 포함한 수치다. 특금법에 따라 가상자산사업자는 이날까지 ▲

FIU ‘가상자산검사과’ 초대 과장에 이동욱 서기관

가상자산 전담 부서인 금융정보분석원(FIU) ‘가상자산검사과’의 초대 과장에 이동욱 서기관이 발탁됐다. 16일 금융위원회는 인사를 통해 대변인실 정책홍보팀장이었던 이동욱 서기관을 FIU 가상자산검사과장으로 임명했다고 밝혔다. 이동욱 서기관은 서라벌고등학교와 고려대학교 경제학과를 졸업한 뒤 영국 요크대에서 행정학 석사 학위를 받은 인물이다. 그는 행정고시 48회로 공직에 입문했으며 금융위원회에선 중소금융과와 산업금융과,

“미신고 가상자산사업자 영업 불가”···원칙 재확인한 고승범 금융위원장

특정금융거래정보법(특금법)상 신고 기한을 2주 앞두고 금융당국이 자격 요건을 갖추지 못한 가상자산사업자엔 영업을 허용하지 않겠다는 입장을 재확인했다. 사업자의 현실적인 어려움을 고려해 정책 방향을 틀어야 한다는 외부의 목소리에도 원칙대로 처리하겠다는 고승범 신임 금융위원장의 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 6일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 가상자산사업자 30여곳을 대상으로 신고설명회를 열어 신